В Калининграде вскрыта схему вывода из-под контроля государства 10 млрд. руб.
Калининградская область, 28 апреля, 2010, 16:02 — ИА Регнум. Управление
Для реализации преступного умысла обвиняемыми, проходящими по уголовному делу, было зарегистрировано 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета организаций в коммерческих банках г. Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более 600 фирм, которые в дальнейшем обналичивались и обратно возвращались в указанные фирмы.
За операцию по обналичиванию, транзакции, а так же перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами.
В нарушение статей 1, 12 и 13 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" без регистрации и соответствующих лицензий указанными лицами осуществлялось кассовое обслуживание под вывеской "Энерготрансбанка". При этом, рядовые работники не догадывались, что работают в "липовой" организации. В результате преступной деятельности Чабаненко и его подельников причинен ущерб государству в сумме более 3 млрд. рублей в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней.
Для справки: бюджет фонда обязательного медицинского страхования всей Калининградской области в 2009 году составил 3,2 млрд. рублей, уточнил представитель ФСБ.
Как свидетельствуют оперативные материалы и данные, полученные в ходе предварительного следствия, указанная преступная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а так же бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения. В частности, уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители "
В настоящее время региональными управлениями ФСБ и ФНС в отношении организаций, воспользовавшихся услугами преступной схемы, реализуется комплекс мероприятий налогового контроля по доначислению и возврату неуплаченных налогов в бюджеты различных уровней.