Президент РФ внес поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Москва, 24 июля, 2010, 14:45 — ИА Регнум. Президент РФ
Согласно поправкам, действие данного закона распространяется на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации. Кроме того, поправки запрещают информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Новый закон обязывает обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счёта в банке, зарегистрированного в указанном государстве. Также предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.