Воронежская область, 22 марта, 2012, 15:29 — ИА Регнум. Канал незаконного вывода капитала за рубеж перекрыт сотрудниками Воронежской таможни совместно УФСБ России по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Воронежской таможни. Правоохранительные органы выявили факты невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте через кредитные организации Воронежа на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

По версии следствия, ряд фирм-однодневок, зарегистрированных преимущественно в Москве и Московской области, заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, адреса регистрации которых находились в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинский острова и т.п.). В дальнейшем российские юридические лица открывали расчетные счета в банках Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт-сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств - 100% оплата после ввоза товара на территорию РФ. Для создания видимости отгрузки товара в России, участниками ВЭД представлялись в банки поддельные документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья, после чего осуществлялся перевод валютных средств на счета иностранной организации. Проверить подлинность документов в режиме реального времени не представлялось возможным, так как у сотрудников подразделений валютного контроля банков не было соответствующих средств проверки. Фактически заключенные контракты иностранными фирмами не исполнялись - товар на территорию России не поставлялся. В дальнейшем российские участники ВЭД обращались в уполномоченные банки, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания закрытия указывался "перевод контракта на обслуживание в другой банк". В реальности указанные фирмы прекращали свою финансово-хозяйственную деятельность.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ.

По данным официальной статистики ЦБ РФ только в 2011 году чистый отток капитала из страны составил 84,2 млрд долларов США. Значительная часть указанных средств была выведена за рубеж через банковские кредитные организации в различных регионах страны, в том числе в Воронежской области, в результате реализации незаконных финансовых схем.