Махачкалинский банк лишился лицензии за сомнительные операции (Дагестан)
Дагестан, 8 июля, 2013, 14:41 — ИА Регнум. Центробанк с понедельника, 8 июля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Махачкалинский городской муниципальный банк" (Дагестан). Как сообщили ИА REGNUM в Департамент внешних и общественных связей
Кроме того, указывается неоднократное нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ "О
"ООО "МГМБ" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж", - говорится в сообщении Центробанка.
Кроме того, по информации пресс-службы, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кредитная организация не выполняла требования предписания надзорного органа и не соблюдала введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане лицензия на осуществление банковских операций уже была отозвана у четырех банков. Так, 1 марта текущего года Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация ООО "Сулак". Ранее были отозваны лицензии у банков "Экспресс", Дербент-кредит" и "Трансэнергобанк".