СНБ Армении прекратилa уголовное преследование в отношении Вардана Осканяна
Армения, 24 июля, 2013, 12:20 — ИА Регнум. Депутат парламента Армении от партии "Процветающая Армения", экс-глава МИД
В заявлении политика, в частности, отмечается, что главным упущением было то, что перечисленные на его личный счет, в том числе, предназначенные для "Сивилитас" средства он счел единым целым. "Действительно бывали моменты, когда я несознательно использовал средства "Сивилитас" в личных целях. Были также случаи, когда мои личные средства были перечислены на счет фонда "Сивилитас", - сообщает он.
Таким образом, как отмечает Осканян, если хранение денег на одном счету, восполнение затрат в нужное время и использование с намерением в будущем вернуть денги законодательством Армении считается нарушением, то он готов вместе со специалистами СНБ и Комитета по госдоходам провести подсчет, зафиксированные следствием $250.795,26 считать своим доходом и выплатить соответствующие налоговые обязательства. Депутат также не исключил, что были допущены бухгалтерские ошибки, которые, однако, не преследовали цель хищения и отмывания средств.
"В условиях зарегистрированных нарушений я готов в соответствии с законом выплатить налоги с указанных $250.795,26. В этом случае прошу в рамках закона закрыть уголовное дело и прекратить уголовное преследование в отношении меня", - говорится в заявлении экс-министра.
На основе заявления и показаний Вардана Осканяна были подсчитаны налоговые обязательства, которые составили 20.140.324 драм, и 23 июля Осканян полностью выплатил средства государству. Кроме того, на фонд Сивилитас были перечислены оставшиеся средства в размере $1.086.826. Учитывая вышесказанное, орган предварительного следствия принял решение переквалифицировать возбужденное ранее уголовное дело по статье "отмывание денег" в статью "уклонение от уплаты налогов в крупных размерах".
Учитывая то, что долговые обязательства выполнены, орган предварительного следствия 24 июля принял решение о прекращение уголовного преследования в отношении Вардана Осканяна.
Напомним, что Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по обвинению в отмывании денег через фонд "Сивилитас", основанный Варданом Осканяном в 2008 году. В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в Армении ООО "Хантсман Билдинг Продакс", которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям "Полимер Материалс" и "Хантсман Интернейшнл", были проданы за $2 млн, но с целью избегания налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в республике на благотворительные цели более миллиона американских долларов из этой суммы не были использованы на благотворительность. Согласно СНБ, фонд "Сивилитас", нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представил отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями на благотворительные цели $2 млн.