Мошенники, похитившие из бюджета 2 млрд руб., задержаны в Краснодаре
Краснодарский край, 20 сентября, 2011, 17:33 — ИА Регнум. В Краснодаре задержана группа мошенников, которые длительное время незаконно возмещали из федерального бюджате НДС при помощи фиктивных компаний - "фирм-однодневок", сообщили ИА REGNUM в управлении
В ходе первичных оперативно-следственных действий установлено, что управление подставными организациями осуществлялось организованной группой, действующей на территории Краснодарского края, Мурманской области, Волгоградской области, Новгородской области и Москвы с 2008 года. Свою деятельность в Краснодаре задержанные осуществляли в промышленном районе, в специально оборудованном офисном помещении, имеющем высокотехнологичные средства связи, охраны и маскировки.
В ходе обыска по данному адресу изъяты печати "однодневок", бухгалтерская документация и документы, которые изготавливались для незаконного возмещения НДС. В офисе также были обнаружены многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц. В рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом управления ФСБ, фигуранты заключены под стражу. Ведется предварительное следствие.