Приморский край, 28 мая, 2015, 12:11 — ИА Регнум. 250 томов уголовного дела, более 10 тысяч бухгалтерских документов, тысячи следственных действий, обыски, выемки документов, допросы свидетелей и потерпевших, экспертизы — этим завершилось многолетнее расследование уголовного дела по обвинению жительницы Находки в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Следствием было установлено, что с 2006 по 2009 год потребительское общество взаимного кредитования оказывало финансовые услуги гражданам. Организация действовала по принципу финансовой пирамиды: получение основного дохода осуществлялось за счет привлечения денежных средств новых участников. Деятельность фирмы сопровождалась широкомасштабной рекламной кампанией.

На определенном этапе потребительское общество не смогло выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Люди обратились за помощью в полицию.

Факты мошенничества были установлены на Сахалине и в Приморье. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проведены более пяти тысяч следственных действий: обыски, выемки документов в офисах компании, по месту жительства обвиняемой и ее родственников, допросы свидетелей и потерпевших, комплексные экспертизы. Исследованы более десяти тысяч бухгалтерских документов. Доказательная база события преступления и виновности лиц составила 250 томов уголовного дела.

На данный момент установлено, что от действий 39-летней жительницы города Находка пострадали 956 жителей Приморского края и Сахалинской области. Причиненный ущерб превысил 213 миллионов рублей.

Для пострадавшим ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемой. С молотка уйдут 15 машин и загородный коттедж.

Сейчас обвиняемая находится под стражей и ждет суда.