Краснодарский край, 15 июля, 2015, 14:53 — ИА Регнум. В Краснодаре будут судить местных жителей, которые обманным путем «заработали» на краснодарцах порядка 150 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Центрального округа краевой столицы 15 июля, всего от преступный действий организованной группы пострадали более 200 человек.

Схема, используемая злоумышленниками, оказалась не нова. Хищения денег осуществлялись путем заключения договоров денежных займов с процентами. План по принципу финансовой пирамиды еще в мае 2009 года разработал один из членов преступной группы. Для реализации своего коварного умысла мошенники зарегистрировали ООО «Ломбард Копилочка», а в дальнейшем ООО «Ломбард+Копилочка».

В надзорном ведомстве уточнили, что часть похищенных денежных средств преступники передали в строительную организацию на строительство многоквартирного жилого дома в Сочи. Таким образом, они намеревались предать вид законности их деятельности.

В настоящее время на имущество обвиняемых, а также на имущество, находящееся у других лиц наложен арест. Судить злоумышленников будут по двум статьям УК РФ — ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ. Максимальное наказание - семь лет тюрьмы и миллионный штраф.

Добавим, что в регионе с 2008 года действует специальная рабочая группа, созданная по инициативе департамента по финансовому и фондовому рынку края, которая занимается предотвращением деятельности организаций, обладающих признаками финансовых пирамид. Так, за последние годы в Краснодарском крае ликвидировано 28 таких организаций.

В середине мая текущего года под подозрение в организации финансовой пирамиды попала торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» (GFI). Организация привлекала средства граждан для вложения в инвестпроекты и биржевые операции по купле-продаже драгоценных металлов и иностранной валюты. Однако в реальности компания никой инвестиционной деятельности не вела, а распространяемая информация о страховом обеспечении, наличии крупных строительных проектов, не соответствовала действительности. Деньги, вносимые гражданами, расходовались на обеспечение деятельности организации, заработную плату, а также снимались под отчет и не возвращались в кассу. Сумма причиненного ущерба клиентам составляет более 400 млн рублей.

В тоже время в Краснодаре была осуждена председатель кредитно-потребительский кооператив «Свой дом». Женщина разработала схему привлечения денег от физических лиц по принципу финансовой пирамиды. Она учредила кредитно-потребительский кооператив «Свой дом». Мошенница заключала договоры передачи личных сбережений для инвестиций в придуманную ею же программу. Доверчивые краснодарцы отдали мошеннице 1,652 млн рублей. Суд приговорил женщину к трем годам тюрьмы.